Contadores y Senaclaft revisan la reglamentación antilavado: resta una última instancia antes del decreto definitivo

Según informa El Telégrafo (Paysandú), directivos del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) mantuvieron una nueva reunión con representantes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) para considerar aspectos de la reglamentación de la nueva ley de prevención del lavado de activos. El encuentro sirvió para que la gremial de profesionales planteara consultas y formulara propuestas sobre las dificultades que pueden surgir con la aplicación de la nueva normativa. Entre los principales temas abordados figuraron la debida diligencia, los controles reforzados para determinados casos y las operaciones en efectivo. El texto de la reglamentación continuará ahora en etapa de revisión, con una última instancia de intercambio con los sectores involucrados antes de avanzar hacia la redacción definitiva del decreto.

La reunión se apoya en el trabajo que el Colegio viene realizando sobre estos aspectos desde la aprobación de la nueva ley, según explicó su representante ante la secretaría, Cristina Freire. La gremial busca advertir sobre las dificultades prácticas que pueden aparecer cuando las nuevas obligaciones comiencen a aplicarse, y ese fue el eje de las sugerencias presentadas: la debida diligencia intensificada, los movimientos en efectivo y otros planteos que, según la fuente, fueron tomados en cuenta en el borrador del proyecto. Desde Senaclaft, en tanto, indicaron que parte de los planteos del Colegio ya habían sido incorporados a raíz de una reunión previa entre ambos organismos.

Ese intercambio anterior explica por qué la devolución llegó antes que el texto final: Freire precisó que el Colegio todavía no recibió el borrador definitivo, aunque de acuerdo con lo informado durante la reunión varias de sus sugerencias fueron consideradas. En cuanto al alcance de la normativa, la representante recordó que el contador es considerado sujeto obligado cuando realiza auditorías o informes de revisión limitada que superan determinados umbrales, algo que, señaló, sigue estando claro tanto en la ley anterior como en la actual.

Con la nueva normativa, los profesionales alcanzados deberán realizar nuevos procedimientos, capacitar a sus equipos y conservar documentación. La gremial sostuvo además que esto supone continuar capacitando a los contadores para evitar errores en la aplicación de las nuevas reglas, y anunció que seguirá ofreciendo instancias de formación a sus socios. Del lado de Senaclaft, su asesor evaluó que la reglamentación no implicará un aumento general de costos para los profesionales y que algunas flexibilizaciones podrían incluso reducir la carga administrativa. El trámite, mientras tanto, sigue abierto: resta una última instancia de devolución de los sectores antes de la redacción definitiva del decreto.

Cristina Freire, representante del Cceau ante Senaclaft, explicó que el Colegio viene trabajando sobre estos aspectos desde la aprobación de la nueva ley y que "realizamos una serie de sugerencias respecto a lo que es la debida diligencia intensificada, sobre los movimientos en efectivo y otros planteos que han sido tomados en cuenta en el borrador del proyecto". Sobre la relación con el organismo, reivindicó que "tenemos un diálogo abierto, y nos escuchan", aunque aclaró que no siempre se aceptan las sugerencias que realizan y destacó que, en general, existe "una muy buena relación" entre las instituciones. Daniel Espinosa, asesor de la Secretaría, evaluó que en esta segunda reunión se les presentó una devolución sobre los comentarios y sugerencias realizados por el Cceau y destacó que "algunos de los comentarios recibidos están incorporados al nuevo texto que vamos a enviar", en tanto todavía resta "una última instancia, una última devolución de los sectores antes de la redacción definitiva del decreto".