Todo sobre Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft)
5 notas publicadas de Código Público · también conocido/a como: Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)
Casos y hechos vinculados
- La Prosecretaría de Presidencia desestimó el recurso de Distritrade y quedó firme la multa de U$S 72.000 (4/11/2026)
- Senaclaft, BCU y Policía concluyen que República Ganadera desvió fondos con sobreprecios del 20% (4/11/2026)
- La Senaclaft estudia sumar a las subagencias de Abitab y Redpagos como sujetos obligados antilavado (18/10/2026)
- Lavado de activos: la comisión coordinadora analiza incluir a las redes de pago en la Evaluación Nacional de Riesgos (6/10/2026)
- Contadores y Senaclaft revisan la reglamentación antilavado: resta una última instancia antes del decreto definitivo (21/9/2026)
Notas publicadas
- La Prosecretaría de Presidencia desestimó el recurso de Distritrade y quedó firme la multa de U$S 72.000 — 4/11/2026
- Senaclaft, BCU y Policía concluyen que República Ganadera desvió fondos con sobreprecios del 20% — 4/11/2026
- La Senaclaft estudia sumar a las subagencias de Abitab y Redpagos como sujetos obligados antilavado — 18/10/2026
- Lavado de activos: la comisión coordinadora analiza incluir a las redes de pago en la Evaluación Nacional de Riesgos — 6/10/2026
- Contadores y Senaclaft revisan la reglamentación antilavado: resta una última instancia antes del decreto definitivo — 21/9/2026