Cinco detenidos por una denuncia de estafa de más de U$S 1 millón a un empresario gastronómico con restaurantes en Punta del Este y Carrasco

Según informa El País, cinco personas —cuatro hombres y una mujer— fueron detenidas en el marco de una investigación por una denuncia de estafa de más de U$S 1 millón contra un empresario del rubro gastronómico con restaurantes en Carrasco y en Punta del Este. La causa está vinculada a la empresa BOWERDIN S.A., propietaria de esos establecimientos, y comprende posibles delitos de asociación para delinquir, estafa, apropiación indebida y lavado de activos. La denuncia penal la presentó el abogado Jorge Barrera, representante legal de la firma, y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, que conduce Sandra Fleitas. Este jueves se realizó el corte de detención y, de acuerdo con el mismo artículo, se prevé que la audiencia de formalización sea el viernes en la tarde.

El eje de la denuncia es un hombre que ingresó a trabajar en BOWERDIN S.A. el 28 de julio de 2017 y se desempeñaba como jefe de Compras, según detalla el informe de investigación al que accedió El País. Desde ese cargo mantenía contacto directo con los proveedores y gestionaba la adquisición de los productos necesarios para el funcionamiento de los restaurantes Manzanar y Río Café. De acuerdo con las actuaciones, habría aprovechado esas funciones y la confianza depositada en él para gestionar compras de mercadería que, pese a haber sido facturadas y abonadas por la empresa, no ingresaron a los locales, siempre según la denuncia. La investigación también apunta a la posible intervención de otras personas vinculadas al principal indagado por razones familiares, laborales y comerciales —las cinco detenidas—, que habrían cumplido distintas funciones relacionadas con el retiro, el traslado y la posterior comercialización de los productos.

La denuncia no es reciente: Barrera explicó a El País que “la denuncia se presentó hace cuatro meses”. A partir de ella se realizaron distintas diligencias para esclarecer las presuntas maniobras fraudulentas que habrían causado un perjuicio económico a la sociedad comercial, y en paralelo los investigadores avanzaron con actuaciones patrimoniales y financieras para determinar el posible destino de los beneficios económicos obtenidos y establecer si existen bienes, operaciones bancarias o gastos cuya financiación pueda estar vinculada con las maniobras denunciadas. Todo ese material quedó reunido en un informe que incluye los antecedentes, los hechos investigados, las diligencias practicadas y los elementos de convicción recabados, y que fue elevado a la Fiscalía para su valoración.

Con ese informe en manos de la Fiscalía, la investigación busca ahora determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y esclarecer el alcance del presunto perjuicio económico sufrido por la empresa. La definición más inmediata pasa por la Justicia: tras el corte de detención de este jueves, la audiencia de formalización quedó prevista para el viernes en la tarde, instancia en la que se establecerá la situación de los cinco detenidos y que puede redefinir el rumbo de la causa.

El abogado Jorge Barrera, representante legal de BOWERDIN S.A., declaró a El País que “la denuncia se presentó hace cuatro meses” y destacó el trabajo articulado entre la Fiscalía y la Policía.